Avançado
Perfilación Criminológica - EF389
En esta formación, nos centraremos en los métodos y técnicas utilizados para trazar el perfil de los delincuentes, analizar las pruebas físicas en el lugar del delito, comprender la motivación y el comportamiento de los delincuentes.
Cooperación Internacional para la Recuperación de Activos - E545
Las operaciones de recuperación de activos implican el rastreo, el decomiso y la incautación de activos de delincuentes que los han trasladado u ocultado en jurisdicciones extranjeras.
Multas y Sanciones Relacionadas con el Fraude- E452
Este curso ofrece una visión general de las diversas multas y sanciones asociadas a las actividades fraudulentas. Es importante comprender las implicaciones financieras de participar en un fraude, ya que puede conllevar costes significativos.
Fraude en Contratos celebrados con la Administración Pública - E890
El fraude en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas puede adoptar muchas formas, desde sobornos hasta tergiversación de hechos e información engañosa proporcionada por proveedores, funcionarios gubernamentales o terceros.
Metodologia Científica - Elementos de Pesquisa - C953
Através deste curso, os alunos ganharão compreensão dos elementos fundamentais da pesquisa, tais como formular questões de pesquisa, desenvolver uma hipótese, revisão de literatura, coleta e análise de dados, considerações éticas e apresentação.
Modelos de Prevenção e Tratamento de Dados - C343
O objetivo deste curso é fornecer os conhecimentos e ferramentas necessários para entender os modelos de proteção de dados, bem como suas implicações nos processos da organização.
Resposta à Incidentes de Proteção de Dados - C340
Este curso é ideal para aqueles que querem aprender como responder rápida e efetivamente quando confrontados com um problema potencial de proteção de dados, bem como fornecer estratégias para evitar incidentes futuros.
Estudio de las Emociones (Microexpresiones) - E105
El curso Estudio de las Emociones (Microexpresiones) está dirigido a profesionales que deseen desarrollar su comprensión de las emociones, incluidos los que trabajan en los cuerpos de seguridad, la psicología, la atención al cliente y otros.
Guía de Empujones (Nudges) - E079
"Nudging" es una herramienta poderosa para influir en las personas, y en este curso profundizaremos en la ciencia que hace que estos "empujones" funcionen de manera efectiva.
Investigación de la Propiedad - E253
Este curso de formación ofrece una explicación en profundidad de los elementos clave de la investigación inmobiliaria, como la forma de identificar las mejores inversiones inmobiliarias y evaluar las condiciones del mercado.
Elaboración de Informes sobre Fraudes - E108
El curso sobre Informes de Fraude está diseñado para dotar a los usuarios de los conocimientos y habilidades que necesitan para elaborar informes sólidos que cumplan los parámetros exigidos para futuros litigios.
Perfilación Criminológica - E389
En esta formación, nos centraremos en los métodos y técnicas utilizados para trazar el perfil de los delincuentes, analizar las pruebas físicas en el lugar del delito, comprender la motivación y el comportamiento de los delincuentes.
Procedimentos de Abertura de Crédito Documentário - C195
Nesta capacitação, incidiremos sobre o processo de abertura e procedimentos de concessão dos créditos documentários. Com este conhecimento, você será capaz de dar conselhos ou orientações sobre o uso de Créditos Documentários como uma forma segura.
Metodologia COSO - C377
Nesta capacitação, analisaremos detalhadamente a metodologia vinculada ao COSO framework.
Fundamentos da Gestão de Denúncias e Investigação Interna - C643
Nesta capacitação incidiremos sobre os sistema de gestão de denúncias e seu fim de encorajar os funcionários a denunciar potenciais irregularidades dentro de uma organização e assegurar que essas denúncias sejam investigadas minuciosamente
Administração do EXTENDED DISC - C85
Neste curso, você aprenderá como aplicar a ferramenta Disc Extended na criação de perfis. Esta valiosa ferramenta pode ajudá-lo a entender melhor a si mesmo e aos outros, e pode ser usada em uma variedade de ambientes. Você aprenderá como utilizá-la
Riscos do Investimento na Mudança- C373
Nesta capacitação, incidiremos na Análise da relação entre riscos e mudanças; Implementação do plano de ação e na Educação Financeira. Ao fazer este curso, você ganhará uma melhor compreensão dos riscos associados e como gestinar-los com sucesso.
Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras - C03
Neste curso aprenderá sobre os fundamentos e âmbitos do compliance regulatório bancário a nível internacional e seus principais intervenientes.
ISO 37301 - Critério 5 Liderança - C36
Nosso curso tem como foco conhecer e analisar o Critério 5 de Liderança da Norma ISO 37301 e a sua fundamentação como base para o desenvolvimento dos Sistemas de Gestão de Compliance.
Operacionalização dos Controles Internos - C126
Não há uma resposta universal para a questão de como realizar o controle interno. Cada organização é diferente. Entretanto, há alguns princípios gerais que podem guiá-lo no desenvolvimento de um sistema de controle interno que serão abordados.
ISO 37001 Critério 5 - Liderança - C45
Nosso curso tem como foco conhecer e analisar o Critério 5 de Liderança da Norma ISO 37001 e a sua fundamentação como base para o desenvolvimento dos Programas de Anticorrupção.
Fundamentos Jurídicos da Figura de Amigos do Tribunal - C263
A figura jurídica do amigo do tribunal é uma parte vital do nosso sistema de justiça. Esta importante posição ajuda a garantir analises imparciais sobre os fatos.
Aspectos a Auditar em Compliance - C397
Nesta capacitação incidiremos no processo de auditoria de conformidade e os aspectos chave que devem ser incluídos na realização de auditorias de conformidade. Iremos também discutir alguns dos desafios associados à auditoria de conformidade.
ISO 37001 Critério 10 - Performance - C27
Nosso curso tem como foco conhecer e analisar o Critério 10 de Performance da Norma ISO 37001 e a sua fundamentação como base para o desenvolvimento dos Programas de Anticorrupção.
Erros Comuns na Gestão de Escritório de Advocacia - C52
Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos e ferramentas que evitam os erros mais comuns na gestão e contribuem ao desenvolvimento dos escritórios de advogados.
Metodologia de Investigação e Cooperação Internacional nos Ciberdelitos - C386
Neste curso aprenderá os como os Estados realizam as ações de investigação de cibercrime e as formas de cooperação internacional para averiguação dos delitos em operações conjuntas.
Medidas Processuais e Proteção de Evidências - C258
Desenvolver competências sobre as medidas processuais necessárias para a proteção de evidências físicas e digitais.
Realização de Fraud Assessment - C96
Este curso abordará a importância do conhecimento do risco de fraude na organização e como realizar a medição desta probabilidade através de uma medição dos controles internos em referencia à percepção das partes interessadas internas sobre a fraude.
Investigação Patrimonial - C253
Este curso abordará os aspectos jurídicos dos processos de investigação patrimonial e as técnicas de investigação utilizadas.
Sprints de Inovação - C699
Este curso aprofundará no conhecimento dos sprints de inovação para impulsionar mudanças, resolver problemas e acelerar o crescimento empresarial.
Processo de Licitação - C159
Este curso lhe dará uma visão abrangente do processo de licitação, e você aprenderá como aplicá-lo no contexto das compras públicas, compreendo as formulas de elaboração de legislação referente a atos administrativos e compras públicas.
Técnicas para Identificar e Tratar Indicadores Chave de Riscos (KRI) - C221
Neste curso iremos estudar os principais aspectos desde o tratamento e acompanhamento dos indicadores chaves de risco, incluindo a sua priorização.
Gerenciamento do Programa de Auditoria de Acordo com a ISO 19011 - C180
Este curso tem como foco a gestão de auditorias, tomando em consideração as diretrizes das normas de referência ISO 19011, para a preparar a documentação relevante e estabelecer controles de implementação de ações corretivas e melhorias.
O Relatório de Auditoria Interna - C178
Nosso curso de Relatório de Auditoria Interna, terá como foco demonstrar de forma teórica e prática sobre o relatório de auditoria interna, bem como sua estrutura e características
Estudos Científicos sobre a Psicopatia - C80
Nesta capacitação incidiremos nos estudos científicos relacionados com as causas e efeitos da psicopatia. Também vamos analisar os diferentes tipos de tratamento que foram desenvolvidos para lidar com esta característica da personalidade.
Planejamento Estratégico e Operacional de Recursos Humanos - C183
Este curso visa capacitar os participantes sobre os principais aspectos do planejamento estratégico em Recursos Humanos assim como o seu planejamento operacional.
