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Metodologia Ágil Rapid Learning

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Aula Explicativa: Introdução à gestão de riscos ISO 31000:2018
Ebook: Introdução à Gestão do Risco
Exame de Conhecimentos
Cálculo de Risco Bruto e Residual - Marque a sua aula individual com o Professor
Aula explicativa: Abordagem com base no risco - Parte 1
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Aula explicativa: Abordagem com base no risco - Parte 3
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E-Book: abordagem com base no risco
Exame de Conhecimentos
Webinar - FATF
Aula de Revisão do Módulo 1- Marque a sua aula com o Professor
Aula Explicativa: Metodologia COSO
Ebook: Metodologia COSO
Exame de Conhecimentos
Aula Explicativa: Elementos do Processo de Controle Interno Segundo o COSO
Ebook: Elementos do Processo de Controle Interno Segundo o COSO
Exame de Conhecimentos
Amplie os seus conhecimentos: Modelo COSO ERM 2017 / Findes
Aula Explicativa: Obrigações de compliance e controles intenos em instituições financeiras
Ebook: Obrigações de compliance e controles internos em instituições financeiras
Exame de Conhecimentos
Amplie os seus conhecimentos: Compliance e Instituições Financeiras
Aula explicativa sobre o Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
Ebook: Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
Exame de Conhecimentos
Amplie seus conhecimentos: Alcance del Compliance (ativar legendas)
Amplie seus Conhecimentos: Limites y Alcance del Compliance
Aula de Revisão do Módulo 2- Marque a sua aula com o Professor
Aula explicativa: Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras
Ebook: Estruturação do Compliance em Instituições Financeiras
Exame de Conhecimentos
Amplie seus conhecimentos: compliance regulatório
Amplie seus conhecimentos: Jornadas de Compliance Bancário
Aula de Revisão do Módulo 3- Marque a sua aula com o Professor
Aula Explicativa sobre o Criptomoedas e Ativos Digitais
Ebook: Criptomoedas e Ativos Digitais
Exame de Conhecimentos
Amplie seus conhecimentos: Entenda o que é Bitcoin, Blockchain e criptomoedas
Aula Explicativa: Explorando os Ativos Digitais
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Exame de Conhecimentos
Amplie seus conhecimentos: Tokenização e Ativos Digitais
Aula de Revisão do Módulo 4- Marque a sua aula com o Professor
Aula Explicativa: sobre Prevenção ao Branqueamento de Capitais ou Lavagem de Dinheiro
Ebook: Prevenção ao Branqueamento de Capitais ou Lavagem de Dinheiro
Exame de Conhecimentos
Aula Explicativa: Controles Internos no AML/CFT
Ebook: Controles Internos no AML/CFT
Exame de Conhecimentos
Amplie os seus Conhecimentos: Padrões Internacionais de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em massa
Aula Explicativa: Delitos associados ao AML/CFT
Ebook:Delitos associados ao AML/CFT
Exame de Conhecimentos do Curso
Amplie os seus conhecimentos: Avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
Aula explicativa: Prevenção de BC-LD no setor financeiro
Ebook: Prevenção de BC-LD no setor financeiro
Exame de Conhecimentos
Amplie os seus conhecimentos: Live - Prevenção à lavagem de dinheiro: identificação do beneficiário final em fundos exclusivos
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