Focalizado para a Prática
Metodologia Ágil Rapid Learning
Lifelong Learning CPD Certified
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Abertura do curso e objetivos
Introdução ao conceito de branqueamento de capitais.
História e evolução do branqueamento de capitais.
Legislação e regulamentações relevantes para a prevenção ao branqueamento de capitais (incluindo normas internacionais e locais).
Consequências legais e financeiras do branqueamento de capitais.
Métodos para identificar riscos associados ao branqueamento de capitais.
Análise de clientes e transações para identificar sinais de alerta.
Avaliação de risco baseada em perfil de cliente e tipo de transação.
Estudos de caso sobre identificação e avaliação de riscos.
Desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos anti-branqueamento.
Requisitos para a conformidade regulatória e melhores práticas.
Procedimentos para a diligência devida (due diligence) e monitoramento contínuo.
Exemplos de políticas eficazes e análise de falhas em casos reais.
Técnicas de monitoramento de transações e atividades financeiras.
Processos para a investigação e reporte de transações suspeitas.
Ferramentas e tecnologias para o monitoramento de atividades suspeitas.
Casos práticos e simulações de investigação de transações suspeitas.
Revisão das melhores práticas na prevenção ao branqueamento de capitais.
Atualizações e tendências em regulamentações e padrões de conformidade.
Estratégias para a melhoria contínua das práticas de conformidade.
Discussão sobre o futuro da prevenção ao branqueamento de capitais e novas abordagens.
ESTÁ INCLUIDO NO PROGRAMA
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Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto
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Coffee - Breaks
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Almoços
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City Tour
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Aulas Presenciais
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Kit Executivo do Formando
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Certificado
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Carta Convite para tramitação do visto, caso necessite
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Assistência local em português
