Certificado Internacional de Compliance Financeiro

Certificado Internacional em Compliance Financeiro

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Abertura do curso e objetivos

Introdução ao compliance financeiro e sua importância para as organizações.

Princípios e objetivos do compliance financeiro.

Estrutura e componentes de um programa de compliance financeiro eficaz.

Principais regulamentações e normas financeiras globais e locais (como SOX, Basel III, GDPR).

Interpretação e aplicação das regulamentações no contexto financeiro.

Análise de mudanças regulatórias e impacto nas práticas de compliance.

Reporting Financeiro - GAAP, IFRS

Procedimentos e práticas para assegurar a conformidade em operações financeiras.

Técnicas para monitoramento e verificação de conformidade.

Implementação de processos para detectar e corrigir não conformidades.

Desenvolvimento de políticas e procedimentos para mitigar riscos financeiros.

Implementação de controles internos e auditoria de conformidade.

Gestão de riscos e estratégias para fortalecer a integridade financeira.

Métodos para avaliar a eficácia dos programas de compliance financeiro.

Técnicas de auditoria e revisão para garantir a conformidade contínua.

Desenvolvimento de planos de ação para melhorias e ajustes nos processos de compliance.

Estudos de caso e discussão sobre melhores práticas e desafios na área de compliance financeiro.