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E-Book: abordagem com base no risco
Exame de Conhecimentos
Webinar - FATF
Aula Explicativa: Obrigações de compliance e controles intenos em instituições financeiras
Ebook: Obrigações de compliance e controles internos em instituições financeiras
Exame de Conhecimentos
Amplie os seus conhecimentos: Compliance e Instituições Financeiras
Aula explicativa sobre o Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
Ebook: Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
Exame de Conhecimentos
Amplie seus conhecimentos: Alcance del Compliance (ativar legendas)
Amplie seus Conhecimentos: Limites y Alcance del Compliance
Aula explicativa: Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras
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Aula Explicativa sobre o Criptomoedas e Ativos Digitais
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Aula explicativa: Prevenção de BC-LD no setor financeiro
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Aula explicativa: Princípios Fundamentais para uma Supervisão Bancária Efetiva
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Aula explicativa: Fraudes e Erros
E-book: Fraudes e Erros
Comprove os seus conhecimentos
Amplie os seus conhecimentos: Persiguiendo a Madoff - Ativar Legendas
Sua opinião é importante!

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    Bernardo Daniel
    (5)
    Excelente

    Excelente curso e muito prático

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    ESTEVÃO FERNANDO
    (5)
    Excelente

    Lavagem de Dinheiro/Terrorismo

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    Elisa
    (5)
    bom

    bom

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    Gessica
    (5)
    Adorei

    n/a

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    ATENISIA YOLANDA
    (5)
    Prevenção à lavagem de Dinheiro

    formação boa, com conteúdo bom para uma ótima guia de informações

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    PEDRO
    (5)
    [email protected]

    tavares3737

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    Tamara
    (5)
    EXCELENTE

    EXCELENTE

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    Pancha
    (5)
    Pancha Esperanca

    Du@necom09

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    Maurio
    (5)
    Programa Executivo: Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

    Programa Executivo: Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

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    Faria
    (5)
    Sim

    Sim

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    ESTEVÃO
    (5)
    Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

    Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

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    Júnior de Oliveira
    (5)
    ADM

    ADM

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    Avelino Chitata
    (5)
    Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Terrorismo

    Para prevenir a lavagem de dinheiro é necessário identificar com um estudo profundo sobre as situações que levam a a fazer isto. Para prevenir o terrorismo tem de se fazer o estudo de viabilidade para o efeito de prevenção.

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    NILTON ISIDORO
    (5)
    Título bastante sugestivo e atractivo

    Texto em conformidade com a realidade de muitas situações vividas no dia-a-dia

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    Alberto
    (4)
    alberto

    Uma medida bem acertada.

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    FRANCISCO
    (5)
    Adorei

    Excelente curso!!!

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    LIÔNCIO
    (4)
    Excelente

    Excelente o programa, parabéns!

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    MANUEL
    (5)
    MUITO BOM, PERTINENTE E ACTUAL, MUITO UTIL

    MUITO BEM EXPLICADO

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    Avelino
    (5)
    Interessante

    Interessante

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    CLAUDETE
    (4)
    Pertinente

    Pertinente

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    CELMIRA
    (5)
    Avaliação do Curso e Conteúdo formativo

    Um Curso interessante, com uma metodologia muito prática e eficiente.

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    Edson
    (5)
    Ótimo

    muito bom!

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    Ibraim
    (5)
    gh

    gh

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    Dumilde
    (5)
    BOM

    BOM

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    CELESTINO BAPTISTA ANTÓNIO ARAÚJO MOUTINHO
    (4)
    É um Programa Muito positvo e informativo e digno de nota.

    Pude aprender muito sobre o complance, sua importancia e execução nas emplezas; as diferenças de fraudes e erros, suas consequências; os desafios do combate ao branqueamentos de capitais/FT, consequência e benefícios a nível global e seu impacto na sociedade...

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    Jamila
    (5)
    Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

    Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo /ADM

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    Dário
    (5)
    Excelente!

    Muito bom curso!

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    BRUNO
    (5)
    PREVENCAO E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

    muito bom curso sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Terrorismo

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    ADILSON
    (5)
    Importante

    O referido programa é de extrema importância para mitigar os riscos sobre o branqueamenro de capitais e Financiamento ao Terrorismo

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    Claudio
    (5)
    Excelente

    Excelente

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    FILIPE
    (5)
    [email protected]

    pauloerick2013

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    Erika
    (5)
    Curso, muito bom ,bem explicito com professores execelentes e de grande valor.

    Curso, muito bom ,bem explicito com professores execelentes e de grande valor.

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    Evelísia
    (5)
    Ótimo

    Ótimo

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    NEUSA PATRÍCIA
    (5)
    Prevenenção à lavagem de dinheiro

    Prevenção à lavagem de dinheiro

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    JOEL
    (5)
    Excelente

    excelente curso sobre lavagem de dinheiro

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    ANLIDE
    (5)
    Muito interessante perceber as regras do sector financeiro e bancário. O módulo é útil para as minhas funções.

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    Nilsa
    (5)
    EXCELENTE

    EXCELENTE

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