Cumplimiento Normativo - Capacitaciones en Español

Cursos y capacitaciones sobre cumplimiento normativo en idioma español.

Cursos Disponibles en Cumplimiento Normativo

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Enfoque Basado en el Riesgo de Fraudes - E001

Alejandra Peralta Villa
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Prevención al Lavado de Dinero / Blanqueo de Capitales - E005

Alejandra Peralta Villa
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Controles Internos y Anticorrupción - E009

Alejandra Peralta Villa
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Due Diligence - E017

Nelly Zarina Agüero García
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Prevención Situacional del Delito - E018

Diego Fonseca
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Cumplimiento Normativo en las Organizaciones - E019

J. Alejandro Segura Copado
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Victimología - E020

Diego Fonseca
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Nacimiento de la Criminología Corporativa o Empresarial - E022

Diego Fonseca
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El Origen del Cumplimiento - E024

Emmanuel Cruz Vargas
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ISO 37301:2021 - Contexto de la organización- E025

Emmanuel Cruz Vargas
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Modelo de Vigilancia y Control - E028

Gizrra Monterrat Guerrero Cruz
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Prevención al Lavado de Dinero y Terrorismo - E029

Gizrra Monterrat Guerrero Cruz
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Conflictos de Intereses - E030

Aldo Rafael Velazco
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Comité de Ética - E032

Isis Osiris Valdés Abrego
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Escuela de Chicago y sus teorías - E034

Diego Fonseca
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Lenguaje no verbal - E035

Diego Fonseca
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Ciberdelitos que Involucran Derechos Fundamentales - E040

J. Alejandro Segura Copado
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Protección de Datos Clínicos - E070

J. Alejandro Segura Copado
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Sistema Ético Interno - E077

J. Alejandro Segura Copado
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Guía de Empujones (Nudges) - E079

Isis Osiris Valdés Abrego
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Fraudes en el Sistema de Cumplimiento - E90

David Antonio Mancilla Ruiz
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Evolución de la FCPA - E095

David Antonio Mancilla Ruiz
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Fraudes por Corrupción - E097

David Antonio Mancilla Ruiz
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Fraudes por Apropiación y Desvío de Activos - E098

David Antonio Mancilla Ruiz
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Estudio de las Emociones (Microexpresiones) - E105

Isis Osiris Valdés Abrego
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Detección de Mentiras - E107

Isis Osiris Valdés Abrego
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Elaboración de Informes sobre Fraudes - E108

David Antonio Mancilla Ruiz
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Elementos para un Programa de Cumplimiento Normativo Eficiente - E130

J. Alejandro Segura Copado
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Código de Conducta o Ética Empresarial - E161

Isis Osiris Valdés Abrego
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Evolución Histórica del Derecho Bancario - E171

David Antonio Mancilla Ruiz
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Ley Bancaria en México- E172

Gizrra Monterrat Guerrero Cruz
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Basilea I - Los 3 Puntos Esenciales - E209

J. Alejandro Segura Copado
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Basilea II - Análisis - E210

J. Alejandro Segura Copado
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Seguros y consumo - E249

Aldo Rafael Velazco
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Consumidores y Servicios Financieros - E250

Monserrat Vargas
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Base Jurídica de la Figura de Amigos de la Corte - E263

David Antonio Mancilla Ruiz
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Introducción a la Persuasión e Influencia - E265

Isis Osiris Valdés Abrego
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Fundamentos de Victimología - E266

David Antonio Mancilla Ruiz
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Intervención Psicológica Junto a las Víctimas de Delitos - E268

Isis Osiris Valdés Abrego
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Actuación con Víctimas de Delitos - E267

David Antonio Mancilla Ruiz
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Ética, Sostenibilidad y Sustentabilidad - E270

J. Alejandro Segura Copado
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Ética Profesional - E276

J. Alejandro Segura Copado
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Modos de Atribución de Hechos a Personas Jurídicas - E278

David Antonio Mancilla Ruiz
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Requisitos para la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal - E279

David Antonio Mancilla Ruiz
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Aumentar la Resistencia al Estrés - E285

Isis Osiris Valdés Abrego
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Perfil Criminológico del Defraudador - E296

Isis Osiris Valdés Abrego
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El Cumplimiento y su Relación con la Gobernación - E301

J. Alejandro Segura Copado
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Cumplimiento - Control e Independencia - E328

J. Alejandro Segura Copado
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Cumplimiento y Ética en las Organizaciones - E329

J. Alejandro Segura Copado
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Gobernanza de las Instituciones Financieras en el Contexto Global - E331

Aldo Rafael Velazco
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Fundamentos de Controles Internos en ALD/CFT - E359

David Antonio Mancilla Ruiz
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Tipos de Delitos contra el Medio Ambiente - E369

Monserrat Vargas
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Aspectos Generales de la Investigación Financiera - E388

David Antonio Mancilla Ruiz
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Perfilación Criminológica - E389

Monserrat Vargas
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Riesgo Jurídico - E423

Monserrat Vargas
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Casos de alcance internacional FCPA-E453

Monserrat Vargas
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Principales Fraudes Financieros y Casos de Estudio - E456

David Antonio Mancilla Ruiz
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Retos en la Investigación de los Ciberdelitos - E385

J. Alejandro Segura Copado
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Metodología de Investigación y Cooperación Internacional en Ciberdelincuencia - E386

J. Alejandro Segura Copado
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Obligaciones del Compliance en la Protección de Datos - E341

J. Alejandro Segura Copado
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El Rol del Delegado de Protección de Datos - E342

J. Alejandro Segura Copado
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Elaboración de Modelos de Tratamiento de Datos - E343

J. Alejandro Segura Copado
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Fundamentos de Protección de Datos - E338

J. Alejandro Segura Copado
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Introducción a la Investigación de Incendios - EF501

Monserrat Vargas
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Investigación de Incendios - EF502

Monserrat Vargas
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Incendio Forestal - EF503

Monserrat Vargas
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Topografía y Clima - EF504

Monserrat Vargas
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Respuestas Orgánicas en la Detección de Mentiras - E543

Isis Osiris Valdés Abrego
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Análisis de Detección de Mentiras - E544

Isis Osiris Valdés Abrego