Todos os Cursos
Perfil Criminológico del Defraudador - E296
En este curso, exploraremos las características de un estafador corporativo y lo que las organizaciones pueden hacer para protegerse de un posible comportamiento fraudulento.Discutiremos los diversos tipos de fraude corporativa
Introducción a la Innovación y Competitividad - E286
Se trata de un curso completo diseñado para proporcionar a los profesionales las habilidades y herramientas necesarias para comprender y aplicar la innovación en su organización.
Requisitos para la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal - E279
Este curso examina los requisitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas . Los participantes aprenderán a identificar los elementos clave de la responsabilidad penal, así como las defensas y recursos disponibles.
Modos de Atribución de Hechos a Personas Jurídicas - E278
Esta formación ofrece una visión en profundidad de las distintas formas en que una persona jurídica puede adquirir derechos, obligaciones y responsabilidades, incluso en el ámbito penal.
Actuación con Víctimas de Delitos - E267
Este curso pretende ofrecer una visión general de las distintas formas de actuar con las víctimas de delitos y sus familias. Se centrará en la comprensión de las implicaciones psicológicas, sociales y jurídicas para los afectados por la delincuencia
Base Jurídica de la Figura de Amigos de la Corte - E263
Este curso está diseñado para proporcionar a los participantes una amplia comprensión de la base jurídica de la figura de los Amigos de la Corte, o Amicus Curiae.
Investigación de la Propiedad - E253
Este curso de formación ofrece una explicación en profundidad de los elementos clave de la investigación inmobiliaria, como la forma de identificar las mejores inversiones inmobiliarias y evaluar las condiciones del mercado.
Basilea II - Análisis - E210
Este curso explora el análisis de Basilea II y sus implicaciones para las instituciones bancarias y de servicios financieros.
Basilea I - Los 3 Puntos Esenciales - E209
Este curso está diseñado para proporcionar a las personas un conocimiento exhaustivo de Basilea I, incluida su introducción, el marco regulador y los tres puntos esenciales.
Introducción a la Investigación de Incendios - EF501
En esta formación cubriremos cómo analizar adecuadamente las escenas de incendios y los datos, este curso está diseñado para proporcionar una visión general de las técnicas de investigación de incendios.
Características de los Diferentes Tipos de Créditos Documentarios - E194
En esta formación, nos centraremos en los tipos de créditos documentarios, sus características y cómo pueden utilizarse en las transacciones comerciales.
Evolución Histórica del Derecho Bancario - E171
Este curso pretende ofrecer una visión general de la evolución histórica del Derecho Bancario para comprender mejor los aspectos jurídicos más importantes que rigen el sector bancario en la actualidad.
Elaboración de Informes sobre Fraudes - E108
El curso sobre Informes de Fraude está diseñado para dotar a los usuarios de los conocimientos y habilidades que necesitan para elaborar informes sólidos que cumplan los parámetros exigidos para futuros litigios.
Introducción a Big Data - E055
En esta formación nos centraremos en los elementos esenciales del conocimiento de los Big Data, así como en las estrategias y herramientas necesarias para recopilar, interpretar y utilizar eficazmente los Big Data.
Lenguaje no verbal - E035
Este curso está diseñado para ayudar a los participantes a comprender cómo el comportamiento no verbal puede explicar, apoyar y mejorar la comunicación. Este curso proporcionará una comprensión de los diferentes tipos de comportamiento no verbal.
Escuela de Chicago y sus teorías - E034
La Escuela de Chicago fue una escuela de pensamiento sociológico que exploró el entorno urbano y se centró en los problemas sociales que de él se derivaban. Se originó en la Universidad de Chicago en la década de 1920.
Gestión de Proveedores -E156
Este curso de Gestión de Proveedores está diseñado para proporcionar una visión general y detallada de las prácticas que intervienen en la gestión de las relaciones con los proveedores.
Introducción a la Gestión de Proveedores -E155
Esta formación introduce a los participantes en el concepto y la práctica de la gestión de proveedores. Ofrece una visión completa de la gestión de proveedores, y la comprensión del papel que desempeñan en las empresas
Nacimiento de la Criminología Corporativa o Empresarial - E022
Este curso es esencial para cualquier persona que desee desarrollar las habilidades necesarias para proteger a su organización de la actividad delictiva o que desee seguir una carrera en criminología empresarial.
Victimología - E020
Este curso está diseñado para proporcionar una visión general de la teoría de la victimología y su aplicación en contextos de justicia penal. Se centrará en los factores psicológicos, sociológicos, económicos que contribuyen a la victimización.
Fraudes por Apropiación y Desvío de Activos - E098
En esta formación, nos centraremos en el fraude patrimonial, que es el uso fraudulento de la información o los bienes de otra persona en beneficio propio. Entre los ejemplos de fraude patrimonial se incluye el robo de la identidad
Prevención Situacional del Delito - E018
En esta formación nos centraremos en comprender la PSD, las distintas estrategias que pueden utilizarse y las ventajas de aplicar estas medidas. También hablaremos de cómo evaluar el riesgo de delincuencia en una zona determinada.
Fraudes por Corrupción - E097
En este curso nos centraremos en las implicaciones del fraude por corrupción, los signos y señales de alarma asociados al fraude por corrupción; comprenderemos las tipologías del fraude por corrupción, como el soborno, la malversación y el blanqueo
Evolución de la FCPA - E095
Esta formación proporcionará una visión general de la FCPA, su evolución y los principales aspectos del cumplimiento de la FCPA.
Elementos para un Programa de Cumplimiento Normativo Eficiente - E130
Esta formación está diseñada para proporcionarle los elementos esenciales que componen un programa eficaz de cumplimiento normativo. Cada organización debe disponer de un marco y una metodología que garanticen el cumplimiento de sus requisitos.
Sistema Ético Interno - E077
Este curso de formación ofrece una visión global del Sistema Ético Interno y su aplicación en las organizaciones. Su objetivo es dar a conocer la importancia del Sistema Ético Interno.
Protección de Datos Clínicos - E070
Este curso sobre Protección de Datos Clínicos es ideal para quienes deseen adquirir un conocimiento exhaustivo de los principios, requisitos y obligaciones legales asociados a la protección de datos personales.
Factores Determinantes de la Demanda y la Oferta (Énfasis en Agronegocios) - E066
Esta formación está diseñada para proporcionarle los conocimientos y habilidades necesarios para comprender los diversos factores determinantes de la oferta y la demanda en la agroindustria.
Metodología de Investigación y Cooperación Internacional en Ciberdelincuencia - E386
El curso se centra en los enfoques metodológicos y las estrategias de cooperación internacional necesarios para estudiar eficazmente la ciberdelincuencia.
Casos de alcance internacional FCPA-E453
Esta formación proporciona información valiosa sobre los distintos tipos de fraude financiero, así como consejos y recursos para ayudarle a protegerse. Estos conocimientos son esenciales para cualquier persona que trabaje en el sector bancario
Principales Fraudes Financieros y Casos de Estudio - E456
Esta formación proporciona información valiosa sobre los distintos tipos de fraude financiero, así como consejos y recursos para ayudarle a protegerse. Estos conocimientos son esenciales para cualquier persona que trabaje en el sector bancario
Grupos en las Organizaciones- Fases y Liderazgo - E459
En esta formación, nos centraremos en la fase de formación y debatiremos diferentes aspectos del liderazgo eficaz que pueden ayudar a promover el éxito del desarrollo del grupo.
Manejo de Conflictos Intergrupo - E461
En esta formación, nos centraremos en comprender la dinámica del conflicto intergrupal y en desarrollar estrategias para gestionarlo eficazmente. Empezaremos por examinar los distintos tipos de conflicto intergrupal, como las diferencias ideológicas
Retos en la Investigación de los Ciberdelitos - E385
Este curso está destinado a las fuerzas del orden, los profesionales del Derecho y los expertos en informática forense que necesiten comprender los retos y las complejidades de la investigación de casos de ciberdelincuencia.
Cumplimiento y Ética en las Organizaciones - E329
Este curso proporciona una visión global de los conceptos legales, éticos y de gestión asociados al Cumplimiento y la Ética en las Organizaciones. Proporciona un enfoque práctico para identificar, comprender y responder a los problemas relacionados.
Cumplimiento - Control e Independencia - E328
En esta formación nos centraremos en la importancia del control y la independencia del cumplimiento. Exploraremos los distintos niveles de control y cómo pueden aplicarse a diferentes ámbitos.
