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PETROSHORE COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL

Abordagem com Base no Risco C01

Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1 e 26 do GAFI – Abordagem Baseada no Risco na prevenção de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo

Shape

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Aula 1 - Abordagem Baseada no Risco BC/FT
Aula 2 - Abordagem Baseada no Risco BC/FT
Aula 3 - Abordagem Baseada no Risco BC/FT
Aula 4 - Abordagem Baseada no Risco BC/FT
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Guia do Curso
Ebook
Abordagem Baseada no Risco
Banco Avançar: Compliance e Controles Internos
Exame de Conhecimentos do Curso
COAF Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro Fonte: COAF
Auditoria Interna de PLD e as novas regulações - Webinar Capítulo ACAMS Brasil - Auditoria Interna de PLD e as novas regulações. Grande evento realizado em 11 de março de 2021 - 10h00. Palestrantes: Francisco Silveira (Banco Central do Brasil) Mariana
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    Edgar
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    Excelente

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    Conceição
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    abordagem baseada no risco de BC/FT

    RECOMENDAÇÕES DO GAFI

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    Sérgio
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    Muito Bom

    Perfeito

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    Fernanda
    (5)
    Apresentação da formação

    EXCELENTE EXPLICAÇÃO E FACÍL ENTENDIMENTO DO CONTEÚDO APRESENTADO

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    Hernâni José Soares
    (5)
    Muito bom

    Muito bom

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    Camila
    (4)
    Boa

    Pelo fato do palestrante não ser brasileiro, a fala dele em alguns momentos é incompreensível.

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    Maria Da Conceição
    (4)
    Exigencias e Procedimentos

    Sendo o risco um elemento dinamico, deve ser controlado, e este controlo deve ser incorporado no rigor em se cumprir e fazer cumprir os procedimentos criados e implementados,

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    Lukeni
    (5)
    Foi uma abordagem interessante que me motiva a tomar mais atenção, e não só, pesquisar mais sobre os cursos a seguir.

    Interessante.

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    IVAN
    (5)
    Excelente

    Excelente apresentação, e com um conteúdo interessante.

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    Zuabir
    (5)
    Abordagem baseada no Risco.

    Essa metodologia, oferece as empresas uma abordagem refinada para aprimorar seus procedimentos internos e realizar avaliações de risco de maneira mais estratégia. Neste contexto, adoptar a ABR faz com que as organizações possam aperfeiçoar a eficácia de seus sistemas, concentrando esforços nas áreas mais susceptíveis a riscos e promovendo assim práticas de gestão mais eficientes e direcionadas. Principais elementos da abordagem baseada em risco são: 1- Identificação de Riscos; 2- Avaliação de Risco; 3- Priorização; 4- Resposta ao Risco; 5- Acompanhamento. Por fim vale ressaltar que a Abordagem Baseada em Risco (ABR) é amplamente utilizada em diversos sectores, como gestão de projectos, segurança da informação, finanças e saúde.

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Os créditos CPD são exigidos por Associações Internacionais como:

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