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PETROSHORE COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL

Prevenção da Lavagem de Dinheiro no Setor Financeiro C05

Nesta formação, aprofundaremos matérias concernes à Prevenção da lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Análise das diferenças entre ambos os conceitos, Análise das Fases do delito.

Shape

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Aula explicativa sobre a prevenção de BC-LD no setor financeiro
Pontos em Destaque
Audio Aula - Baixe a aula ao seu telefone
Estude os conceitos apresentados
Estudo de Caso Fictício: Banco Solidez e o Desafio de Combater o Branqueamento de Capitais
Exame de Conhecimentos do Curso
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL: COAF E ARRANJO INSTITUCIONAL
Palestra Sergio Moro
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    José Domingos
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    Prevenção

    foi muito útil tomar conhecimento sobre as várias etapas de prevenção da LD no sector financeiro, mormente as técnicas de realização de diligencia.

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    Adelino
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    Prevenção do BC/FT no sector financeiro

    Uma vez que o BC/FT ocorre essencialmente com recurso ao sector financeiro, deve este adoptar procedimentos que minimizem o risco de tais fenómenos ocorrem, conhecendo os seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas, mormente se forem PEP´s ouse tiverem se relacionado com estas.

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