Focalizado para a Prática

Metodologia Ágil Rapid Learning

Lifelong Learning CPD Certified

PETROSHORE COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL

Programa de Especialização em Investigação de Fraudes e Tratamento de Denúncias

Formação profissional com certificação internacional (CPD, UK), voltada para profissionais de compliance, auditoria e investigação interna. Com 104 horas de aulas práticas, o curso desenvolve competências para gerir canais de denúncia, prevenir retaliações, conduzir investigações éticas e cumprir normas como a ISO 37002 e 37008.

Shape

46
Boas Vindas
Conceitos fundamentais de gestão de denúncias.
Importância da gestão de denúncias na ética empresarial.
O impacto da gestão de denúncias na reputação corporativa.
ISO 37002 (Sistemas de Gestão de Denúncias).
Desenvolvimento de políticas e procedimentos de denúncia.
Estabelecimento de canais de denúncia confidenciais e seguros.
Treinamento e conscientização dos funcionários.
Processo de recebimento de denúncias.
Triagem inicial e avaliação de denúncias.
Anonimato e confidencialidade.
Avaliação de resultados da gestão de denúncias.
Decisões sobre ações corretivas no Processo de Gestão
Implementação de medidas disciplinares, se necessário.
O papel da organização na prevenção de retaliação.
Legislação sobre a proteção do denunciante.
Conscientização coletiva sobre a importância de não retaliar.
Cumprimento das leis e regulamentações relevantes.
Comunicação com reguladores e autoridades competentes.
Relatórios obrigatórios em casos específicos.
Monitoramento e revisão do programa de denúncias.
Avaliação de eficácia e eficiência.
Adaptação às mudanças regulatórias e organizacionais.
Análise de estudos de caso reais de gestão de denúncias.
Simulações de resoluções de denúncias.
Treinamento Prático no canal de Denúncias DPi - Software de Gestão de Denúncias.
O Método PDCA
Cadeia de Custódia de Evidências Físicas
Cadeia de Custódia de Evidências Digitais
ISO 37008 - (Investigações Internas)
Elaboração do Plano de Investigação Interna
Perfil do Investigador
Documentação do Processo
Metodologia 5W1H
Metodologias de Investigação
Comunicação verbal
Comunicação não verbal
Preparação de Entrevistas
Condução de Entrevistas
Deteção de Incongruências
Erros frequentes dos entrevistadores
Deontologia e Ética
Elaboração do Relatório
Erros frequentes na Investigação
Tecnologia aplicada à Investigação (OSINT)
Conte como foi a sua experiência neste curso!

Capacitações relacionadas

Os créditos CPD são exigidos por Associações Internacionais como:

Os Créditos CPD/CPE são requeridos internacionalmente, como prova de capacitação contínua do profissional.

Baixe aqui o Manual Explicativo CPD