-
Obrigações de Compliance e Controle Interno nas Instituições Financeiras - C02
4.7 valoración media (16 reseñas)Esta capacitação forma os participantes para lidar de maneira funcional e eficaz com situações de risco operacional, além de instrumentá-los com técnicas que servem para evitar tais riscos.
€75
-
Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras - C03
5.0 valoración media (2 reseñas)Neste curso aprenderá sobre os fundamentos e âmbitos do compliance regulatório bancário a nível internacional e seus principais intervenientes.
€75
-
Prevenção da Lavagem de Dinheiro no Setor Financeiro- C05
4.0 valoración media (2 reseñas)Nesta formação, aprofundaremos matérias concernes à Prevenção da lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Análise das diferenças entre ambos os conceitos, Análise das Fases do delito.
€75
Focalizado para a Prática
Metodologia Ágil Rapid Learning
Lifelong Learning CPD Certified
6
Aula Explicativa
Ebook
Exame de Conhecimentos do Curso
COAF Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro Fonte: COAF
Auditoria Interna de PLD e as novas regulações - Webinar Capítulo ACAMS Brasil - Auditoria Interna de PLD e as novas regulações. Grande evento realizado em 11 de março de 2021 - 10h00. Palestrantes: Francisco Silveira (Banco Central do Brasil) Mariana
Conte como foi a sua experiência neste curso!


O Passaporte Premium Inclui:
- Acesso a todos os cursos modulares em português
- Consulta com os professores
- Comunidades Exclusivas
- Acesso à Biblioteca
Capacitações relacionadas
Os créditos CPD são exigidos por Associações Internacionais como:
Os Créditos CPD/CPE são requeridos internacionalmente, como prova de capacitação contínua do profissional.