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PETROSHORE COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL

Prevenção à Lavagem de Dinheiro C29

Este curso tem como objetivo analisar o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo nas instituições financeiras e não financeiras

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Aula Explicativa sobre Prevenção de Lavagem de Dinheiro / Branqueamento de Capitais
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Estudo de Caso Fictício: "Operação Transoceânica"
Exame de Conhecimentos do Curso
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Criminalidade Económica
Polícia Federal desmonta organização criminosa envolvida em lavagem do dinheiro do narcotráfico
Conte como foi a sua experiência neste curso!

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    Egas
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    Prevenção ao branqueamento de capital e financiamento do terrorismo

    Com a crescente prática de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é necessário que as instituições de supervisão e supervionadas tenham uma actuação mais enérgica na partilha de informações, operações e dados tidos como suspeitos de LD e FT, no sentido de se identificar e estrangular as fontes de financiamento dos Criminosos. É necessário, manter um cadastro de clientes no sistema nacional para melhor monitorar as transações feitas por estes, bem como avaliação, a análise e comunicação do risco.

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    José Domingos
    (5)
    LD/FT

    É muito interessante aprofundar conhecimentos sobre BC/FT quer pela nossa actividade profissional, mas sobretudo por ser hoje uma realidade transversal a todas areas e porque afecta todo globo. O presente curso é muito elucidativo e recomendável para que sirva de guião nas nossas actuações como profissionais quer da area preventiva como repressiva.

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    Ariclenes
    (5)
    Prevenção do BC e FT

    Aula explicativa sobre a prevenção e branqueamento de capitais

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    Rany de Fátima
    (5)
    ótimo

    ótimo

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    Domingas Bernada
    (5)
    Prevenção LD/FT- C29

    Bom dia formadores, tive acesso ao pacote e achei muito interessante, consegui perceber a importância dos Bancos centrais para prevenção da LD/FT

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    Lídia
    (5)
    Hosana2023

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