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PETROSHORE COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL

Controles Internos na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo C359

Este curso oferece uma abordagem abrangente para profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades sobre os controles internos aplicáveis no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Shape

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Aula Explicativa sobre Fundamentos dos Controles Internos no AML/CFT
Estude os conceitos apresentados
Exame de Conhecimentos do Curso
PADRÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO
Conte como foi a sua experiência neste curso!

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    Regina
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    Tema importante no Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    os controles internos são fundamentais para a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nas empresas, é através do mapeamento dos controles existentes que é possível identificar, mitigar e associar os riscos inerentes ao processo e corrigir os controles, quando necessário.

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    Elizabeth
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    importancia para o bom andamento legal da empresa

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Os créditos CPD são exigidos por Associações Internacionais como:

Os Créditos CPD/CPE são requeridos internacionalmente, como prova de capacitação contínua do profissional.

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