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Abordagem Baseada no Risco - C01
4.6 valoración media (10 reseñas)Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1 do GAFI – Abordagem Baseada no Risco na prevenção de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo
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Obrigações de Compliance e Controle Interno nas Instituições Financeiras - C02
4.7 valoración media (16 reseñas)Esta capacitação forma os participantes para lidar de maneira funcional e eficaz com situações de risco operacional, além de instrumentá-los com técnicas que servem para evitar tais riscos.
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Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras - C03
5.0 valoración media (2 reseñas)Neste curso aprenderá sobre os fundamentos e âmbitos do compliance regulatório bancário a nível internacional e seus principais intervenientes.
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Prevenção da Lavagem de Dinheiro no Setor Financeiro- C05
4.0 valoración media (2 reseñas)Nesta formação, aprofundaremos matérias concernes à Prevenção da lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Análise das diferenças entre ambos os conceitos, Análise das Fases do delito.
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Prevenção LD/FT - C29
5.0 valoración media (6 reseñas)Este curso tem como objetivo analisar o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo nas instituições financeiras
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Introdução à lavagem de dinheiro C358
5.0 valoración media (1 reseña)O Curso que estamos a apresentar a você é uma oportunidade única de aprimorar seus conhecimentos sobre um tema crucial nos dias de hoje: a prevenção do branqueamento de capitais . Oferece uma compreensão abrangente e prática destas complexidades.
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Controles Internos na Prevenção da Lavagem de Dinheiro C359
5.0 valoración media (2 reseñas)Este curso oferece uma abordagem abrangente para profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Capacitações relacionadas
Os créditos CPD são exigidos por Associações Internacionais como:
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PATRICIA
Acima das expectativas
O curso e a escola me surpreenderam positivamente, quero investir em todos os cursos relacionados a minha área.